تطبيقات في القانون
الوحدة الرابعة: قوانين المعاملات المالية
الدرس الخامس عشر : نظام مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة غسل الأموال - تطبيقات في القانون - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: القوانين الأمنية
الوحدة الثانية: قوانين الرعاية الاجتماعية
الوحدة الثالثة: قوانين الرعاية الصحية
الوحدة الرابعة: قوانين المعاملات المالية
عين 2024
00:53
(0)
0
تمهيد لنظام مكافحة غسل الأموال
الهدف من نظام مكافحة غسل الأموال
الحالة الدراسية الأولى لنظام مكافحة غسل الأموال
ما جريمة غسل الأموال المرتكبة في الحالة التي بين يديك؟، وما العقوبة المترتبة على ذلك؟
المادة الثالثة: يعد الشــخص الاعتباري مرتكبا جريمة غســل الأموال إذا ارتكب باســمه أو لحســابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانيــة) من النظــام
المادة الثالثة والثلاثون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
الحالة الدراسية الثانية لنظام مكافحة غسل الأموال
ما جريمة غسل الأموال المرتكبة في الحالة التي بين يديك؟، وما العقوبة المترتبة على ذلك؟
المادة السادسة والعشرون: يعاقــب كل من يرتكب جريمة غســل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات
الحالة الدراسية الثالثة لنظام مكافحة غسل الأموال
ما جريمة غسل الأموال المرتكبة في الحالة التي بين يديك؟، وما العقوبة المترتبة على ذلك؟
المادة السادسة والعشرون: يعاقــب كل من يرتكب جريمة غســل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام
للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال
تذكر أن عمليات غسل الأموال هي: العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.
قامت المملكة العربية الســعودية خلال العقــد الماضي باتخاذ العديد من المبــادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غســل الأموال
ما الهدف من نظام مكافحة غسل الأموال؟
ما الأفعال التي يعد ارتكابها جريمة غسل أموال وفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال؟
ما الدروس المستفادة من دراسة الحالات الدراسية المنبثقة من نظام مكافحة غسل الأموال؟
لم يتم إضافة أي تعليقات حتى الآن.
الرجاء تسجيل الدخول لكتابة تعليق
